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Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Si su empresa se dedica a una de las actividades enumeradas en el artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, sus empleados necesitan tener una formación y un conocimiento mínimo para detectar operaciones que pueden estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación de terrorismo.
» El objetivo fundamental del Curso en Prevención del Blanqueo de Capitales, es aprender e implantar la normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales además de detectar operaciones sospechosas de blanqueo.

A distancia
45 Horas

360.00

Descripción

Tradicionalmente se ha definido el Blanqueo de capitales como la introducción en el mercado de dinero y bienes de procedencia ilícita, así como la utilización o posesión de dichos bienes.
Analizaremos las obligaciones básicas en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo según la actual normativa vigente en España, modificada en 2010 con la aprobación de la Ley 10/2010 de 28 de abril.
El objetivo es la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Contenido:
TEMA I. Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales. Conceptos Básicos
TEMA II. Sujetos obligados
TEMA III. Comunicación de Operaciones Sospechosas
TEMA IV. Control Interno
TEMA V. Casos Especiales
TEMA VI. Métodos de Prevención
TEMA VII. Infracciones y Sanciones
TEMA VIII. Organismos de Regulación y Supervisión
TEMA IX. Normativa Internacional
TEMA X. Evaluación
Glosario
Anexos

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